公開資訊觀測站重大訊息公告(6115)鎰勝-公告本公司召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告書。(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。(3)113年度提列董事及員工酬勞報告。(4)本公司董事領取113年度酬金報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:無。
