金山電董事及獨立董事改選名單,三分之一以上董事發生變動

2023/05/31 14:11

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8042)金山電-公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:鴻霖投資有限公司 代表人:張鴻灝
董事:張添澄
董事:江慶信
董事:黃友三
董事:陳世洋
獨立董事:蔡志瑋
獨立董事:申學仁
獨立董事:沈志成
4.舊任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司代表人:江士勳(台灣金山電子工業(股)公司董事長)
董事:鴻霖投資有限公司代表人:張鴻灝(金鋁股份有限公司董事長)
董事:張添澄(添澄實業(股)公司董事長)
董事:江慶信(台灣金山電子工業(股)公司總經理)
董事:黃友三(昇利鋼鐵工業(股)公司董事長)
董事:陳世洋(會計師公會全國聯合理事)
獨立董事:蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所會計師)
獨立董事:申學仁(良得電(股)公司獨立董事)
獨立董事:沈志成(沈志成律師事務所所長)
5.新任者職稱及姓名:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋
董事:江慶信
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮
獨立董事:蔡志瑋
獨立董事:沈志成
獨立董事:申學仁
獨立董事:邱達勝
6.新任者簡歷:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳(台灣金山電子工業(股)公司董事長)
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋(會計師公會全國聯合理事)
董事:江慶信(台灣金山電子工業(股)公司總經理)
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍(凱美電機(股)公司董事長)
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮(凱美電機(股)公司總經理)
獨立董事:蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所會計師)
獨立董事:沈志成(沈志成律師事務所所長)
獨立董事:申學仁(良得電(股)公司獨立董事)
獨立董事:邱達勝(摩達菲特國際有限公司總經理)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:宏浦投資股份有限公司 代表人:江士勳(7,428,154股)
董事:添澄實業股份有限公司 代表人:陳世洋(2,058,345股)
董事:江慶信(1,175,712股)
董事:士亨興業有限公司 代表人:呂紹萍(10,000股)
董事:木葉文投資有限公司 代表人:劉文亮(69,000股)
獨立董事:蔡志瑋(0股)
獨立董事:沈志成(0股)
獨立董事:申學仁(0股)
獨立董事:邱達勝(0股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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