研勤股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

2024/06/26 15:27

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3632)研勤-公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
簡良益,董事
陳柏任,董事
王能超,董事
張原智,獨立董事
陳美孜,獨立董事
林猷清,獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事:簡良益
(1)發霸科技(股)公司董事長
(2)掌門事業(股) 公司董事長
(3)啤兒麥斯特(股)公司董事長
(4)禾盈餐飲(股)公司法人董事
(5)上海研亞軟件信息技術有限公司董事長
(6)Maction International Inc.董事長
(7)Maction Technologies Ltd.董事長
(8)PAPAGO (HK) Limited董事長
(9)PAPAGO JAPAN株式會社董事
(10)PAPAGO INC (USA) 董事
董事:王能超
(1)崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理
(2)景翊科技(股)公司董事長
(3)宸訊科技(股)公司董事長
董事:陳柏任
(1)發霸科技(股)公司董事
(2)研亞投資(股)董事長兼總經理
(3)掌門事業(股) 公司監察人
(4)友硯(股)公司監察人
(5)啤兒麥斯特(股)公司監察人
(6)禾盈餐飲(股)公司董事
(7)閎麥(股)公司董事
(8)上海研亞軟件信息技術有限公司監察人
(9)PAPAGO JAPAN株式會社董事
(10)好書服文創事業(股)公司監察人
(11)茂為歐買尬數位科技(股)公司獨立董事
(12)研鼎智能(股)公司監察人
獨立董事:張原智
(1)永新控股股份有限公司發言人兼任財務長
(2)廈門永裕機械有限公司董事
(3)泓輔企業(股)公司監察人
(4)福州新信制動系統有限公司監事
(5)花香富貴創意行銷有限公司董事
獨立董事:陳美孜
裕利(股)公司策略夥伴暨業務開發副總經理
獨立董事:林猷清
乙盛精密工業股份有限公司財務長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會投票表決後,照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):簡良益董事、陳柏任董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡良益董事:上海研亞軟件信息技術有限公司董事長
陳柏任董事:上海研亞軟件信息技術有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區友東路358號閔欣大廈1號樓301室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體開發、設計、行車記錄器銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:上海研亞軟件信息技術有限公司係本公司100%持股之轉投資公司,採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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