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(7811)民盛-公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/17
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:臺北市內湖區洲子街12號2F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告書
(2)113 年度監察人查核報告書
(3)113 年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案
(6)本公司對外背書保證程序說明
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案
(2)113 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案
(5)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(6)本公司擬現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無