新應材 公告本公司115年度股東常會重要決議事項
2026/06/11 22:41
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4749)新應材-公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司法人代表:詹文雄
董事:郭光埌
董事:彥文資產管理顧問股份有限公司法人代表:詹惠芬
董事:莊宏仁
董事:長華電材股份有限公司法人代表:洪全成
獨立董事:黃文谷
獨立董事:莊正民
獨立董事:王惟怡
獨立董事:張志揚
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
個股K線圖-
