公開資訊觀測站重大訊息公告
(6472)保瑞-公告本公司111年股東常會重要決議
1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)解除董事競業限制案。
(7)配合子公司保瑞聯邦股份有限公司未來上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司現金增資計畫案。
7.其他應敘明事項:無。
