桓鼎-KY 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

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(5543)桓鼎-KY-公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：莊宏偉
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
統量電能股份有限公司 法人董事代表人
(2)董事：陳帝生
台端興業股份有限公司 董事長
統量電能股份有限公司 董事長
麗儲電力股份有限公司 董事長
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
(3)董事：林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
(4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉
樺領智安股份有限公司 董事長
(6)獨立董事：林群貿
大城地產股份有限公司 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數37,391,088權(99.48%)、反對權數16,000權(0.04%)、無效權數0權、
棄權/未投票權數177,835權(0.47%)，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：莊宏偉
(2)董事：林建興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：莊宏偉
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
(2)董事：林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事：莊宏偉
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
地址：上海市松江區茸興路488號
(2)董事：林建興
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
地址：上海市松江區茸興路488號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建材批發/零售業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無