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(3701)大眾控-代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告2023年股東大會重要決議事項
1.股東常會日期:113/07/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告的議案:通過
(2)關於公司2023年度監事會工作報告的議案:通過
(3)關於公司2023年度獨立董事述職報告的議案:通過
(4)關於公司2023年度財務決算報告的議案:通過
(5)關於公司2024年度財務預算報告的議案:通過
(6)關於公司2023年度利潤分配方案的議案:通過
(7)關於制定公司2024年度董事薪酬方案的議案:通過
(8)關於制定公司2024年度監事薪酬方案的議案:通過
(9)關於預計公司及子公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度暨提供擔保額度的議案:通過
7.其他應敘明事項:無
