第一保董事會通過109年度財報等重大決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2852)第一保-董事會重大決議

1.事實發生日:110/03/26
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、討論事項：
(一)本公司109年度營業報告。
(二)本公司109年度財務報告。
(三)本公司109年度盈餘分配。
(四)本公司109年度股利分派。
(五)本公司109年度資訊安全整體執行情形聲明書。
(六)本公司109年度內部控制制度聲明書。
(七)本公司109年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。
(八)本公司109F110-續報II-檢查意見改善情形報告(表B)。
(九)本公司110年度股東常會之公告事項。
(十)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所109年度會計師獨立性評估報告。
(十一)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所110年度之審計公費。
(十二)IFRS17涉及本公司商品、投資、風管等各面項之相關策略、作業流程及內部控制等調整時程規劃。
(十三)本公司依投資規範辦理相關事宜。
(十四)修正本公司股東會議事規則部分條文。
(十五)修正本公司董事選任程序部分條文。
(十六)修正本公司內部控制及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無