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(6884)海柏特-董事會決議召開本公司民國114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國113年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 民國113年度「關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國113年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 民國113年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程討論案
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(3) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事七席（含四席獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午9時起至3月28日下午5時止，受理股東以書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。