華通 代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會

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(2313)華通-代子公司華通精密線路板(惠州)股份有限公司公告董事會決議召開2025年度股東大會

1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/03/24
3.股東會召開地點:廣東省惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路168號公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度董事會工作報告的議案》
2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度監事會工作報告的議案》
3.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度財務報告的議案》
4.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度財務決算報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2026年度固定資產投資預算方案的
議案》
2.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度利潤分配預案的議案》
3.審議《關於聘請華通精密線路板(惠州)股份有限公司2026年審計機構的議案》
4.審議《關於華通精密線路板(惠州)股份有限公司2025年度關聯交易確認及2026年度
關聯交易預計的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無