倫飛 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/13 18:27
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2364)倫飛-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：審計委員會報告本公司114年度查核報告書。
(2)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)：本公司114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他討論事項
(1)：解除本公司第十五屆董事競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
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