證交所訂8/20召開股東常會

臺灣證券交易所股份有限公司公告召開110年股東常會

主旨：召開本公司110年股東常會。
依據：依公司法規定暨本公司110年6月15日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：110年8月20日（星期五）下午2時正。
二、開會地點：臺北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。
三、會議議程：
(一)報告事項：
１、本公司109年度營業及財務報告，報請公鑒。
２、本公司監察人查核報告，報請公鑒。
３、本公司109年度員工酬勞分配情形，報請公鑒。
(二)承認事項：
１、本公司109年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。
２、本公司109年度盈餘分派案（每股配發現金股利3.4元及股票股利1.2元），謹提請承認。
(三)討論事項：
為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第8條條文，謹檢具增資方案及條文修正草案，提請公決。
(四)臨時動議：
四、停止股票過戶日期：本公司股票自110年7月22日起至110年8月20日股東常會終結之日止，依法停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至110年7月21日下午5時以前，駕臨或掛號郵寄（以110年7月21日最後過戶日之郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566）辦理過戶手續。
五、受理股東提案公告：
(一)持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於110年6月25日起至110年7月5日止受理股東就本次股東常會之提案，請有意提案之股東務必於110年7月5日下午5時前，將書面提案寄達或送達本公司秘書部，地址：臺北市信義區信義路5段7號10樓，電話：02-81013058（郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
(三)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程，載明於開會通知書，不再另行公告。
六、其他應公告事項：
(一)股東常會開會通知書於開會20日前另函寄送各股東，屆時如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（電話：02-66365566）洽詢補發事宜。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年7月31日起至110年8月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁
七、因應新冠肺炎（COVID-19）疫情公告事項：
(一)股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權，或委託健康之代理人出席會議，或委託代為投票，與會人員皆須簽到、留下連絡電話或電子郵件信箱、填寫個資蒐集同意書，以利日後追蹤。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點或方式，屆時將於經濟部商業司之「公司依公司法規定公告資訊站」（ipcsa.nat.gov.tw/pap/）公告相關訊息。