公開資訊觀測站重大訊息公告
(2367)燿華-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第15屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.本公司股東會最後過戶日為113年04月27日，因最後過戶日113年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於113/04/26(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以113/04/27郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
