來億-KY 公告本公司董事會重要決議(修正通過議案(4)名稱)

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(6890)來億-KY-公告本公司董事會重要決議(修正通過議案(4)名稱)

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過民國一一四年第二季合併財務報告案。
(2)通過本公司變更功能性貨幣為新台幣案。
(3)通過本公司「集團關係企業間資金貸與額度增加」案。
(4)通過本公司之子公司擬從事衍生性金融商品交易案。
(5)通過本公司轉投資所屬關聯公司申請銀行貸款額度暨背書保證案。
(6)通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對越南子公司億碩責任有限公司
背書保證追認案。
(7)通過本公司之子公司旺隆發展有限公司臺灣分公司對子公司申請背書保證案。
(8)通過本公司擬投資億碩同塔省廠區改建變更案。
(9)通過本公司擬投資PT. Yihfull Footwear Indonesia億福責任有限公司變更案。
(10)通過本公司擬投資PT. Yih You Footwear Indonesia億宥責任有限公司變更案。
(11)通過審查經理人114年度上半年「績效獎金」發放案。
(12)通過本公司113年度永續報告書案。
(13)通過本公司擬成立「公司治理暨永續發展委員會」及
制定「公司治理暨永續發展委員會組織規程」案。
(14)通過擬委任「公司治理暨永續發展委員會」成員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無