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(6592)和潤企業-公告本公司董事會決議112年股東常會召開日期及召集事由
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告書
(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
(3) 一一一年度員工酬勞分派情形報告
(4) 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 本公司募集一一一年度第二次有擔保普通公司債之辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案
(2) 一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案
(2) 本公司「公司章程」修訂案
(3) 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
(4) 解除董事競業行為限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及提名獨立董事候選人之期間自112年3月24日起至112年4月6日止，凡有意提案及提名之股東應於民國112年4月6日下午五時前送達。
受理處所：台北市內湖區瑞光路605號10樓(本公司財務部)
