醫影訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6637)醫影-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/16
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓
(台北南港展覽館1館502會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)一○九年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
(6)修訂「誠信經營守則」報告。
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)修訂「道德行為準則」報告。
二.承認事項：
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
三.討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)本公司一一○年度限制員工權利新股案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/18
6.停止過戶截止日期:110/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
受理期間：110年4月12日至110年4月22日。
受理處所：醫影股份有限公司 管理處 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話：(02)2727-9535。