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(1762)中化生-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。(本次新增)
(5)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文案。(本次新增)
(2)擬修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。