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(3339)泰谷-公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：傅慧貞
(2)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
(3)獨立董事：黃耀明
(4)獨立董事：陳威仁
(5)獨立董事：林陣蒼
4.舊任者簡歷:
(1)億光電子工業股份有限公司財會中心資深副總經理
(2)敬豐投資股份有限公司董事
(3)山隆通運股份有限公司獨立董事
(4)綠意開發股份有限公司獨立董事
(5)安德信會計事務所主持會計師/安德信國際財稅法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃國師
(2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰
(3)董事：李甯潔
(4)董事：彭進興
(5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松
(6)董事：李偉民
(7)獨立董事：林瑞興
(8)獨立董事：李佩昌
(9)獨立董事：徐世敏
6.新任者簡歷:
(1)康儲聯合會計師事務所合夥會計師
(2)立鑽工業股份有限公司總經理
(3)啟善亞洲資本資深投資經理
(4)翔名科技股份有限公司研發副總
(5)敬豐投資股份有限公司董事
(6)泰谷光電股份有限公司光電事業群副總經理
(7)誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
(8)六合法律事務所主持合夥律師
(9)安德信影響力投資(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
(1)董事：黃國師/0股
(2)董事：善宜投資股份有限公司法人代表人：黃國杰/5,819,318股
(3)董事：李甯潔/100,000股
(4)董事：彭進興/0股
(5)董事：鼎耕投資有限公司法人代表人：賴茂松/681,135股
(6)董事：李偉民/0股
(5)獨立董事：林瑞興/0股
(6)獨立董事：李佩昌/0股
(7)獨立董事：徐世敏/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/06/27
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:提前董事全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
