中光電 本公司115年股東會重要決議事項

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(5371)中光電-本公司115年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
中光電投資控股(股)公司當選名單如下：
董事：
張威儀
迅捷投資股份有限公司代表人：許信介
瀚宇彩晶股份有限公司代表人：焦佑麒
謝漢萍
何新斌
監察人：
王偉成
林健鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除董事競業限制案。
(3)本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」
(以下簡稱中光電投控)並成為中光電投控百分之百持股之子公司案。
(4)本公司股票終止上櫃及停止公開發行案。
(5)訂定「中光電投資控股股份有限公司公司章程」案。
(6)訂定「中光電投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)訂定「中光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「中光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。
(10)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。
(11)解除「中光電投資控股股份有限公司」董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無