公開資訊觀測站重大訊息公告
(3363)上詮-本公司董事會決議通過增列113年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(新竹科學園區科技生活館4樓巴哈廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。(增列)
(2)本公司擬辦理私募普通股案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。
