公開資訊觀測站重大訊息公告
(5225)東科-KY-東科-KY董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第七屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。【網址: stockservices.tdcc.com.tw】
2. 受理持股百分之一以上之股東提案或董事候選人提名期間為115/03/20-115/03/31，地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。
