公開資訊觀測站重大訊息公告
(6877)鏵友益-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正及新增召集事由)
1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點::高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年股東會私募進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。(修正)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(5)本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
