公開資訊觀測站重大訊息公告(1104)環泥-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:臺北福華大飯店(台北市仁愛路三段160號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。(4)本公司113年度背書保證總額報告。(5)本公司113年度資金貸與他人情形報告。(6)本公司113年度關係人交易情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司113年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司章程修正案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2812.停止過戶截止日期:114/05/2613.其他應敘明事項:無。
