安克 公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)

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(4188)安克-公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：張金堅
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜
(10)獨立董事：張清添
(11)獨立董事：黃文鴻
(12)獨立董事：李學禹
(13)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥
(股)公司副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長。
(4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院
醫學系講座教授。
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長。
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長。
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事。
(12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師。
(13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)董事：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司
副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學
系講座教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董
事長。
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(8)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(9)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(10)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李伊俐：582,327股。
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶：22,155,049股。
(3)董事：張金堅：2,902,000股。
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川：3,994,996股。
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德：22,155,049股。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞：22,155,049股。
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜：3,994,996股。
(8)獨立董事：張清添：0股。
(9)獨立董事：黃文鴻：0股。
(10)獨立董事：李學禹：0股。
(11)獨立董事：林瑟宜：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。