雙美 公告本公司審計委員會選任代表人為公司對董事提起訴訟。

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(4728)雙美-公告本公司審計委員會選任代表人為公司對董事提起訴訟。

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司審計委員會接獲林協健等3位股東來函，彼等股東主張略以：
董事長兼任執行長案以及執行副總任用案未經審計委員會決議具有違法瑕疵，
請求本公司審計委員會依公司法第214條第1項對董事兼董事長林齊國起訴請求
確認執行長委任關係不存在及返還執行長之經理人薪資、酬勞及紅利；且對林
廣恒起訴請求確認執行副總經理委任關係不存在等語。
6.因應措施:本公司委請律師出具法律意見書，認為董事長兼任執行長案，未經
審計委員會決議而由董事會決議，應不構成違法；執行副總任用案應無須先經
審計委員會審議；並於115/6/26召開審計委員會討論此案。經全體出席委員表
決結果，出席委員4席中，同意起訴者2席，反對起訴者2席，二分之一出席委員
決議進行起訴，並選任沈靖家委員及周榮家委員為共同代表人為公司提起訴訟。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對本公司財務、業務尚無重大影響；
基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。