建榮 本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
2026/02/13 16:43
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5340)建榮-本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/13
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市楊梅區青年路3號（中華汽車人才培訓中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告暨一一五年度營業展望。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利分配情形報告。
(5)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
