公開資訊觀測站重大訊息公告(8942)森鉅-公告本公司董事會重大決議事項1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(114年03月10日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項﹕(1)承認113年度合併財務報表(2)通過113年度盈餘分配表(3)通過114年股東常會之開會時間、地點及議案(4)通過114年股東常會受理股東提案權案(5)全面改選董事案(6)解除新任董事競業禁止之限制案(7)擬提名董事9席(含獨立董事3席)之相關作業事宜(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案(9)通過113年內部控制制度聲明書(10)訂定本公司「永續發展實務守則」案(11)通過關係人交易案(12)通過子公司關係人交易案
