公開資訊觀測站重大訊息公告
(3015)全漢-董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告案。
(2審計委員會審查民國112年度決算表冊案。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。
(4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(5)修正本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次113年股東常會之議案。凡欲辦理提案之股東，請於民國113年3月15日起至民國113年3月25日下午五時止，於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。
