昇達科 本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3491)昇達科-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：資本公積配發現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：討論訂定「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)：討論解除董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1、提案方式：書面資料
2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理處）
3、受理提案期間：115年3月23日至115年4月2日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）