鴻碩 鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3092)鴻碩-鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度董事酬金領取情形報告
(4)：背書保證事項辦理情形報告
(5)：募集公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十一屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：(一)股票最後過戶日：民國115年3月28日（星期六），郵寄者以郵戳為憑，因3月28日
適逢例假日，現場過戶提前至3月27日(星期五)17時00分前辦理。
(二)依公司法第172條之1及192條之1規定，115年股東常會受理持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東提案及獨立董事候選人提名公告如下：
(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），
電話：02-2792-8558
(2)受理期間：民國115年3月13日起至115年3月23日止。
(3)受理股東就本次股東常會之書面提案或提名(郵寄者信封封面加註
『股東會提案函件』及『董事(含獨立董事)候選人提名函件』)，凡有意提案
或提名之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查結果。
(4)股東提案、董事候選人提名受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公
開資訊觀測站-召開股東會之公告。
(三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東
戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，
電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(四)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國115年4月27日起至115年5月24日止
(2)電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw