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(5301)寶得利-公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
職 稱 姓名
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生
董 事:王明來先生
董 事:黃浴沂先生
獨立董事:高明哲先生
獨立董事:陳昌民先生
獨立董事:潘鴻謀先生
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長
國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理
黃浴沂先生 宜蘭縣議員
高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理
潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
職 稱 姓名
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生
董 事:王明來先生
獨立董事:高明哲先生
獨立董事:陳昌民先生
獨立董事:潘鴻謀先生
獨立董事:蕭仰歸先生
6.新任者簡歷:
姓名 簡歷
寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長
國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助
王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理
高明哲先生 十方法律事務所創辦律師
陳昌民先生 中山會計師事務所會計師
潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事
蕭仰歸先生 十方法律事務所合夥律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍 913,811股
董 事:張雅琍 4,505,812股
董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒 3,043,858股
董 事:王昌麒 0股
董 事:王明來 10,278,792股
獨立董事:高明哲 142,046股
獨立董事:陳昌民 0股
獨立董事:潘鴻謀 0股
獨立董事:蕭仰歸 229,956股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
