巧新 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/02 16:13
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1563)巧新-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞(包括基層員工)及董事酬勞報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配情形報告。
(5)：本公司一一四年度資本公積配息情形報告。
(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
(2)：辦理現金減資案，提請 討論。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第16屆董事
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：相關事項請詳股東會公告。
個股K線圖-
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