杏輝 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/10 19:53
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1734)杏輝-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(本公司職業訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告
(3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告
(4)：一百一十四年度董事酬金報告
(5)：為子公司背書保證案報告
(6)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認一百一十四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：章程修正案
(2)：盈餘轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案,自115/4/10至115/4/20止,受理處所:宜蘭縣冬山鄉中山路84號
個股K線圖-
