公開資訊觀測站重大訊息公告
(6182)合晶-董事會決議召集本公司112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告。
2.審計委員會民國一一一年度查核報告。
3.本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
4.赴大陸投資情形報告。
5.本公司民國一一一年度辦理私募有價證券情形報告。
6.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬於上海證券交易所科創板申請上市案所出具承諾事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司民國一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.擬發行民國一百一十二年限制員工權利新股案。
4.擬解除現任董事競業限制案。
5.總公司遷址案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無。
