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(6744)豐技生技-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：114年04月01日起至114年04月10日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。