廣隆改選董事名單暨三分之一以上董事發生變動

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(1537)廣隆-公告本公司110年股東常會改選董事暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事(五席)：
(1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長
(2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理
(3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人
(4)茂隆投資有限公司
代表人：蔡香佩 ：茂隆投資有限公司董事長
(5)茂隆投資有限公司
代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所律師
舊任獨立董事(二席)：
(1)王卓鈞 ：榮成紙業股份有限公司董事
(2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長
舊任監察人(三席)：
(1)利大電池有限公司
代表人：李文發 ：財政部高雄市國稅局副局長
(2)陳守信 ：安碁科技(股)公司監察人
(3)蔡長壽 ：上合會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事(六席)：
(1)李耀銘 ：廣隆光電科技(股)公司董事長
(2)李瑞勳 ：廣隆光電科技(股)公司總經理
(3)許惠祐 ：十方法律事務所合夥人
(4)茂隆投資有限公司
代表人：陳守信 ：廣隆光電科技(股)公司法人董事
(5)茂隆投資有限公司
代表人：蔡長壽 ：勤信聯合會計師事務所會計師
(6)茂隆投資有限公司
代表人：江燕鴻 ：鴻展國際法律事務所主持律師
新任獨立董事(三席)：
(1)王卓鈞 ：中信保全公司董事長
(2)楊文廣 ：朝陽科技大學副校長
(3)蔡其能 ：創泰投資公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事(六席)：
(1)李耀銘 ：3,344,951股
(2)李瑞勳 ：8,586,802股
(3)許惠祐 ： 0股
(4)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股
代表人：陳守信 ： 0股
(5)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股
代表人：蔡長壽 ： 29,000股
(6)茂隆投資有限公司 ：1,864,469股
代表人：江燕鴻 ： 90股
新任獨立董事(三席)：
(1)王卓鈞 ： 0股
(2)楊文廣 ： 0股
(3)蔡其能 ： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:係任期屆滿全面改選