中菲訂6/16召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5403)中菲-公告本公司董事會決議通過召開一一Ｏ年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）
4.召集事由一、報告事項:
1)一Ｏ九年度營業報告暨一一Ｏ年度營運計劃。
2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告。
3)一Ｏ九年度員工及董監酬勞分派情形報告。
4)一Ｏ九年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1)承認一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2)承認一Ｏ九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
1)盈餘轉增資發行新股案。
2)資本公積轉增資發行新股案。
3)修訂『股東會議事規則』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:。
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
1)股東會召開時間為上午九點整。
2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：
(一)受理期間：110年4月9日起至110年4月19日止。
(二)受理處所：本公司財務部。