緯穎 董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

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(6669)緯穎-董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段94號2樓(東方科學園區C棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：海外無擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二：選任事項
(1)：第六屆董事(含獨立董事)選任案。
7.召集事由三：承認事項及討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(2)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)：一一四年度盈餘分配承認案。
(4)：盈餘轉增資發行新股討論案。
(5)：發行一一五年第一次限制員工權利新股討論案。
(6)：擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或
以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證
討論案。
(7)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(8)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，自115年3月20日起至115年3月30日下午5點止
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請。受理地點為本公司營業處所
(地址：新北市汐止區新台五路一段110號23樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。