公開資訊觀測站重大訊息公告
(3050)鈺德-代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司公告股東會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
新任董事
鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，厚聚能源開發股份有限公司董事長
鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱，厚聚能源開發股份有限公司董事
鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩，厚聚能源開發股份有限公司董事
新任監察人
安可光電股份有限公司代表人：陳柏翰，厚聚能源開發股份有限公司監察人
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
