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(3049)精金-公告本公司全面改選董事異動
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：馬維欣女士
自然人董事：周致中先生
自然人董事：于祖康先生
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生
獨立董事：張天鷞先生
獨立董事：鄭丁旺先生
獨立董事：張進福先生
獨立董事：蔡宗翰先生
4.舊任者簡歷:
自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)
自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)
自然人董事：于祖康先生(友利實業(股)公司董事長)
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)
獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：馬維欣女士
自然人董事：周致中先生
自然人董事：施秉彝先生
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生
獨立董事：張天鷞先生
獨立董事：鄭丁旺先生
獨立董事：張進福先生
獨立董事：蔡宗翰先生
6.新任者簡歷:
自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)
自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)
自然人董事：施秉彝先生(泓偊科技(股)公司創辦人)
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)
獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)
獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)
獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)
獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：馬維欣女士，持股數6,754,825股
自然人董事：周致中先生，持股數0股
自然人董事：施秉彝先生，持股數0股
法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生，持股數59,439,784股
獨立董事：張天鷞先生，持股數0股
獨立董事：鄭丁旺先生，持股數0股
獨立董事：張進福先生，持股數0股
獨立董事：蔡宗翰先生，持股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
