夆典訂6/16召開股東常會
2021/03/26 10:51
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3052)夆典-公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/25
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書
(2)一○九年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告
(7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案
(2)一○九年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無
個股K線圖-
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