聯亞藥 公告本公司115年股東常會重要決議事項

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(6562)聯亞藥-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/26
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集115年股東常會：
一、股東常會日期：115/06/26
二、重要決議事項：
1.承認事項：
(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過112年度盈餘分派案。
(3)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過113年度虧損撥補案。
(5)通過114年度營業報告書及財務報表案。
(6)通過114年度虧損撥補案。
2.討論事項：
(1)通過修正「公司章程」部分條文案。
(2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過辦理減資彌補虧損案。
3.選舉事項：
(1)補選本公司第七屆一席獨立董事案。
獨立董事當選名單如下:鄭聖穎獨立董事。
4.其他議案：
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
5.臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。