碩網 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

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(7547)碩網-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(4)：本公司第二次發行員工認股權憑證發行及認股辦法修訂案報告。
(5)：股東提案處理說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度財務報告及營業報告書案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115/5/6至115/6/2止。
(2)股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
115年3月27日起至民國115年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國115年4月7日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段86號20樓，
電話：02-2912-2100)。
(3)依公司法第一六五條規定，自民國115年4月7日至6月5日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過日民國115年4月6日適逢星期例假日，故請於
民國115年4月2日下午4時前親臨本公司之股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」
股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288)辦理過戶手續。
(4)依據公司法第192條之1規定，本公司董事採候選人提名制度。本次董事應選人數為9人
(內含獨立董事3人)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提名，相關提名
資格、應備文件及審查程序，擬授權董事長處理，如受理提名期間無股東提出董事候選人
名單，且原董事會提名名單無變動時，擬授權董事長依規定於股東常會前公告，不另行
召開董事會審查。
受理提名期間：115年3月27日起至115年4月7日止（每日上午9時至下午5時）。
受理提名處所：碩網資訊股份有限公司(新北市新店區北新路1段86號20樓，
電話：02-2912-2100)。