公開資訊觀測站重大訊息公告
(6165)浪凡-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選人名單如下：
董事
展曄投資有限公司代表人:王冠中
永美投資有限公司代表人:馬詠睿
永美投資有限公司代表人:李婉瑜
獨立董事
劉毓雯
施靜慧
顏齊瑾
湯宗霖
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
(2)通過本公司擬辦理112年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
(3)通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。
(4)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
