久威訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6114)久威-公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/22
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業狀況報告。
(2)民國109年度審計委員會查核報告書。
(3)民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國109年度營業報告及財務報表案。
(2)民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1) 出席股東會之最後過戶日為110/04/18(因適逢假日提前至110/04/16)。
(2) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股數百分之一以上股份股東，得以書面向本公司提出股東常會議案提案受理期間，自110/04/09至110/04/19止，煩有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為本公司 (台北市內湖區陽光街365巷39號3樓 電話:02-26577675)。
(3) 擬依證券交易法第26條之2 規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(4) 為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬將電子方式列為表決權行使管道之一，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(5) 如受疫情影響而須變更 110年股東常會開會地點等相關事宜，授權董事長全權處理之，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。