洋華6/29股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3622)洋華-公告本公司董事會通過召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.召集事由一、報告事項:
A.一○九年度營業報告。
B.一○九年度審計委員會查核報告。
C.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。
D.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
E.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認民國一○九年度之營業報告書及財務報表案。
B.承認一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
B.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
C.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
E.資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。
(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶日適逢國定假日，請於民國110年4月29日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。