今展科訂6/17召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6432)今展科-公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(3)一○九年度董監事酬勞及員工酬勞案。
(4)可轉換公司債執行報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
(3)修訂本公司「董事選任程序」部份條文。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)公司債停止轉換期間︰自110年04月19日起至110年06月17日止。
(2)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於 110年04月12日起至110年04月22日止(早上九點至下午四點止)，受理股東就本股東常會之提案。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年05月18日至110年06月14日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。