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(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告董事會決議召開年度股東大會
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/03/29
3.股東會召開地點:江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山區安鎮街道桂坡街199號百和商務廣場1號樓)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2023年度董事會工作報告案。
(2)關於公司2023年度財務決算報告案。
(3)關於公司2023年度審計報告案。
(4)關於公司2023年利潤分配方案。
(5)關於聘請會計師事務所案。
(6)關於公司向銀行申請授信額度及借款案。
(7)關於公司2024年度日常關聯交易預計案。
(8)關於控股子公司越南百宏責任有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。
(9)關於取消吸收合併全資子公司案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
