宏普 本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
2026/03/03 16:33
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2536)宏普-本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段19號3樓(寶紘敦南國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)：廢除「企業社會責任實務守則」。
(5)：訂定「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
